证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-002

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议由曹坚先生召集并于2024年1月11日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2024年1月19日上午10点以现场加通讯方式召开。本次会议应到会董事7人，实到会董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

公司2023年8月24日召开的第五届董事会第三十次会议及2023年9月12日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司调整回购价格并回购注销2名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除限售的48,000股限制性股票。

上述48,000股限制性股票尚未办理注销手续，公司将在上述限制性股票注销完成后，进行注册资本变更，公司注册资本由901,406,228元变更为901,358,228元。同时结合本次注册资本变更情况及根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等规则，对《公司章程》的部分条款进行修订。

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公司董事会同时提请股东大会授权公司经营层具体办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（月）》。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《股东大会议事规则》内容进行修订。具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（月）》。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》内容进行修订。具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（月）》。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，明确独立董事任职规范和工作职责，董事会同意对公司《独立董事工作制度》内容进行修订。具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（月）》。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈独立董事年报工作制度〉的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，明确独立董事年报工作职责，董事会同意制定《独立董事年报工作制度》。具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（月）》。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

六、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会审计委员会实施细则》内容进行修订。具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（月）》。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

七、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》内容进行修订。具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（月）》。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

八、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会提名委员会实施细则》内容进行修订。具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（月）》。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

九、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会战略委员会实施细则》内容进行修订。具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（月）》。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

十、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的议案》

董事会同意定于2024年2月5日（星期一）上午10:00在公司行政楼205会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（）。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2024年1月20日

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-003

江苏常宝钢管股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2024年1月19日上午11点在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2024年1月11日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知。全体监事共3名均亲自出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席丁伟先生主持，本次会议审议通过了下列议案：

一、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》内容进行修订。具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（月）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司监事会

2024年1月20日

股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2024-005

江苏常宝钢管股份有限公司

关于召开2024年

第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第四次会议决定于2024年2月5日召开公司2024年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司2024年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2024年2月5日（星期一）上午10:00开始

网络投票时间为：2024年2月5日（星期一）

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月5日（星期一）上午9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月5日（星期一）上午9:15至2024年2月5日（星期一）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年1月30日

7、出席对象：

（1）截至2024年1月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：公司行政楼205会议室（江苏省常州市延陵东路558号）

二、会议审议事项

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，内容详见公司于2024年1月20日登载在《证券时报》和巨潮资讯网（）上的公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，本公司不接受电话方式登记。

4、出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、登记时间：2024年2月2日

6、登记地点：公司证券事务部（江苏省常州市延陵东路558号）。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

（1）联系地址：公司证券事务部（江苏省常州市延陵东路558号）

（2）邮政编码：213018

（3）联系人：刘志峰、路斓

（4）联系电话：0519-88814347

（5）传真号码：0519-88812052

六、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议签字页。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2024年1月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362478。

2、投票简称：常宝投票。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年2月5日的交易时间为：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月5日上午9:15至2024年2月5日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为江苏常宝钢管股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席江苏常宝钢管股份有限公司2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人名称（签字、盖章）：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人所持公司股份数量（股）：

委托人所持公司股份性质：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

本人（单位）对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

1、议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

2、授权委托书复印及剪报均为有效，单位委托须加盖公章。

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2024-004

江苏常宝钢管股份有限公司关于

减少注册资本并修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）2024年1月19日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：

一、 注册资本拟变更情况

公司2023年8月24日召开的第五届董事会第三十次会议及2023年9月12日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司调整回购价格并回购注销2名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除限售的48,000股限制性股票。

上述48,000股限制性股票尚未办理注销手续，公司将在上述限制性股票注销完成后，进行注册资本变更，公司注册资本由901,406,228元变更为901,358,228元。

二、公司章程拟修订情况

根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的要求，并结合公司经营实际，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。主要修订内容如下：

修订后的新章程具体详见公司在巨潮资讯网（月)》。

三、其他事项说明

上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议的公告。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2024年1月20日

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