证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-05 债券代码：127027 债券简称：能化转债

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

1、为满足下属生产单位日常生产经营需要，全资子公司窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤公司”）拟参加公开竞买，购买甘肃山丹大马营新能源有限公司（以下简称“山丹大马营”）所拥有的机器设备、矿用周转材料等资产。上述资产挂牌底价为832.59万元，公司董事会授权窑煤公司参与竞买，并以底价受让。

2、山丹大马营为甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司（以下简称“瑞赛可公司”）之控股子公司，瑞赛可公司持股99.67%，瑞赛可公司为控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”）之控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次资产购买构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项需提交公司董事会审议，无须提交股东大会审议。

2024年1月8日，公司召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过《关于全资子公司窑煤公司参加公开竞买暨关联交易的议案》，本议案为关联交易事项，根据规定，5名关联董事许继宗、张锋刚、朱新节、王志民、王立勇回避表决。

二、关联方基本情况

山丹大马营为控股股东能化集团下属子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，系公司关联法人。根据行业化解过剩产能相关意见，该公司完成了产能退出和闭坑等相关工作，于2019年注销了采矿证。目前山丹大马营拥有土地、房屋、设备等资产，未开展任何生产经营活动。

截至2022年12月31日，山丹大马营公司资产总额22,152,992.08元，净资产-755,755,325.69元，2022年实现净利润-1,454,563.82元（经审计）。截止2023年9月30日，山丹大马营公司资产总额22,245,073.10元，净资产-756,625,021.71元，2023年1-9月实现净利润-867,736.18元（未经审计）。

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山丹大马营公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为山丹大马营所拥有的4261件（个）生产性周转材料，包含舌板、连接头、支架销子、电缆压号机、lmpa压力表、安全阀、闸阀、法兰盘、采煤机截齿套、绳卡、电缆沟、启动器等；28台（套）生产用机器设备，包含防爆抽出式对旋轴流通风机、感应变压器、抗道钻机、35KV变电所通信设备、生产系统变电所电气设备等。山丹大马营产能关停后，上述设备处于闲置状态，具备可移动性，以上材料、设备维护状况良好，与窑煤公司现有生产装备系统适配，购买后可以即时投入生产使用。

四、关联交易的定价政策及定价依据

山丹大马营公司拟通过甘肃省产权交易所挂牌出让上述资产，按照国务院国有资产监督管理委员会中华人民共和国财政部令第32号《企业国有资产交易监督管理办法》规定，上述资产挂牌价格以评估结果为依据，资产账面原值1210.37万元，净值为770.64万元，评估价值为832.59万元。公司董事会授权窑煤公司根据上述资产使用现状、新旧程度以及使用便利性，结合该资产市场价值，以上述资产挂牌底价832.59万元参与竞买。

五、关联交易协议的主要内容

窑煤公司将根据中标情况与山丹大马营公司协商签订资产购买合同。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次公开竞买资产为公司下属生产单位生产经营所需的必要周转材料和机器设备，具备完全使用性能，有利于降低购置成本，减少固定资产资金投入，提高生产效率，保证公司日常生产经营的正常运行。本次交易采取公开竞买的方式，价格公允、合理，交易风险可控，不会损害公司和非关联股东利益。

七、与控股股东及其下属企业累计已发生的各类关联交易情况

截止2023年10月末，公司与控股股东及其下属企业累计发生的各类关联交易总额为57,190.21万元。

八、备查文件

1、第十届董事会第三十二次会议决议；

2、独立董事2024年第一次专门会议审核意见。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024年1月10日

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-09

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于全资子公司靖煤公司

对下属华能公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过《关于全资子公司靖煤公司对下属华能公司增资的议案》，具体内容如下：

一、增资情况概述

为满足公司下属全资子公司甘肃华能工程建设有限公司（以下简称“华能公司”）经营发展需要，提高其经营能力和市场竞争力，保证其建筑类有关资质符合规定要求，拟由全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简称“靖煤公司”）对其增资。华能公司为靖煤公司之全资子公司，靖煤公司拟使用自有资金对华能公司增资5,000万元，本次增资完成后，华能公司注册资本由5,000万元增加至10,000万元，仍为靖煤公司之全资子公司。

本次增资事宜不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项需提交公司董事会审议。

二、增资方基本情况

1.企业名称：甘肃靖煤能源有限公司

2.住所：甘肃省白银市平川区大桥路1号

3.法定代表人：张锋刚

4.注册资本：10,000万人民币

5.成立日期：2023年6月13日

6.营业期限：自2023年6月13日至无固定期限

7.经营范围：

许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程质量检测；建设工程勘察；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；电子专用设备销售；包装专用设备销售；冶金专用设备制造；环境保护专用设备销售；特种设备销售；通用设备修理；专用设备修理；日用产品修理；矿山机械制造；矿山机械销售；机械电气设备销售；电气设备修理；发电机及发电机组销售；工业机器人安装、维修；机械零件、零部件销售；金属工具销售；阀门和旋塞销售；五金产品零售；门窗销售；建筑用金属配件制造；光缆销售；建筑陶瓷制品销售；模具销售；保温材料销售；光伏设备及元器件销售；防腐材料销售；泵及真空设备销售；配电开关控制设备销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；电力设施器材销售；风机、风扇销售；炼油、化工生产专用设备销售；光纤销售；电器辅件销售；直饮水设备销售；机械设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；充电控制设备租赁；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8.股权结构：为公司全资子公司

9. 靖煤公司不属于失信被执行人

10、主要财务数据

靖煤公司于2023年6月完成工商登记注册，经2023年10月11日公司第十届董事会第二十七次会议、2023年10月27日2023年第四次临时股东大会审议，通过《关于以靖远矿区部分资产对全资子公司靖煤公司进行增资的议案》，公司以合法拥有的靖远矿区资产对靖煤公司进行整体增资。

三、增资标的基本情况

1.企业名称：甘肃华能工程建设有限公司

2.住所：甘肃省白银市平川区大桥路21号

3.法定代表人：郭永盛

4.注册资本：5000万元

5.成立日期：2003年03月31日

6.经营范围：许可项目：建筑智能化工程施工；煤炭开采；矿产资源（非煤矿山）开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电气安装服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；食品销售；烟草制品零售；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；矿产资源勘查；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；生活美容服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8.股东情况：为靖煤公司之全资子公司

9.华能公司不属于失信被执行人

10.主要财务数据

截止2022年12月31日，华能公司资产总额507,209,539.80元，负债总额456,297,256.03元，净资产50,912,283.77元，2022年度实现利润总额2,406,239.75元，净利润2,551,173.12元，以上数据经审计。截止2023年9月30日，华能公司资产总额490,458,733.01元，负债总额436,303,665.47元，净资产54,155,067.54元，2023年三季度，实现利润总额2,152,963.28元，净利润2,156,845.02元，以上数据未经审计。

四、增资的目的、风险及对公司的影响

1.本次增资的目的

华能公司属于中小微建筑企业，随着业务的不断开拓，目前现有的注册资本金及净资产已无法满足《建筑业企业资质标准》相关规定，为延续华能公司建筑工程企业资质，由全资子公司靖煤公司对华能公司进行增资。本次增资事项有利于增强华能公司资金实力，有助于华能公司建筑资质延续，进一步拓展业务能力和经营规模，提升工程施工能力和市场竞争力，助力公司建筑业务持续稳定发展，提高公司整体经济效益。

2.本次增资的风险

本次增资后，华能公司未来经营管理过程中可能面临政策、市场、经营、管理等不确定因素带来的风险。公司将密切关注其经营管理状况，不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。

3.对公司的影响

本次增资完成后，华能公司仍是公司下属全资子公司，公司合并范围未发生变化。本次增资为靖煤公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1.第十届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024年1月10日

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-08

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于全资子公司靖煤公司

对下属煤一公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过《关于全资子公司靖煤公司对下属煤一公司增资的议案》，具体内容如下：

一、增资情况概述

为满足公司下属全资子公司甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）经营发展需要，提高其经营能力和市场竞争力，保证其建筑类有关资质符合规定要求，拟由全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简称“靖煤公司”）对其增资。煤一公司为靖煤公司之全资子公司，靖煤公司拟使用自有资金对煤一公司增资5,000万元，本次增资完成后，煤一公司注册资本由5,199.26 万元增加至10,199.26万元，仍为靖煤公司之全资子公司。

本次增资事宜不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项需提交公司董事会审议。

二、增资方基本情况

1.企业名称：甘肃靖煤能源有限公司

2.住所：甘肃省白银市平川区大桥路1号

3.法定代表人：张锋刚

4.注册资本：10,000万人民币

5.成立日期：2023年6月13日

6.营业期限：自2023年6月13日至无固定期限

7.经营范围：

许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程质量检测；建设工程勘察；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；电子专用设备销售；包装专用设备销售；冶金专用设备制造；环境保护专用设备销售；特种设备销售；通用设备修理；专用设备修理；日用产品修理；矿山机械制造；矿山机械销售；机械电气设备销售；电气设备修理；发电机及发电机组销售；工业机器人安装、维修；机械零件、零部件销售；金属工具销售；阀门和旋塞销售；五金产品零售；门窗销售；建筑用金属配件制造；光缆销售；建筑陶瓷制品销售；模具销售；保温材料销售；光伏设备及元器件销售；防腐材料销售；泵及真空设备销售；配电开关控制设备销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；电力设施器材销售；风机、风扇销售；炼油、化工生产专用设备销售；光纤销售；电器辅件销售；直饮水设备销售；机械设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；充电控制设备租赁；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8.股权结构：为公司全资子公司

9. 靖煤公司不属于失信被执行人

10、主要财务数据

靖煤公司于2023年6月完成工商登记注册，经2023年10月11日公司第十届董事会第二十七次会议、2023年10月27日2023年第四次临时股东大会审议，通过《关于以靖远矿区部分资产对全资子公司靖煤公司进行增资的议案》，公司以合法拥有的靖远矿区资产对靖煤公司进行整体增资。

三、增资标的基本情况

1.企业名称：甘肃煤炭第一工程有限责任公司

2.住所：甘肃省白银市平川区长征东路567号

3.法定代表人：党庆业

4.注册资本：51,99.26万元

5.成立日期：1999年02月23日

6.营业期限：1999年02月23日至2049年02月23日

7.经营范围：许可项目：建筑智能化工程施工；建设工程施工；房屋建筑和市政基 础设施项目工程总承包；建设工程设计；建筑智能化系统设计；施工专业作业；爆破作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；消防设施工程施工；地质灾害治理工程施工；煤炭开采；矿产资源（非煤矿山）开采；特种设备安装改造修理；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；电气安装服务；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8.股东情况：为靖煤公司之全资子公司

9.煤一公司不属于失信被执行人

10.主要财务数据

截止2022年12月31日，煤一公司资产总额451,985,926.18元，负债总额366,771,518.19元，净资产85,214,407.99元，2022年度实现利润总额3,811,974.72元，净利润4,317,603.30元，以上数据经审计。截止2023年9月30日，煤一公司资产总额498,009,256.65元，负债总额407,367,981.22元，净资产90,641,275.43元，2023年三季度，实现利润总额3,056,171.12元，净利润2,685,977.58元，以上数据未经审计。

四、增资的目的、风险及对公司的影响

1.本次增资的目的

近年来，建筑市场对施工企业资质和注册资本金要求逐步提高，煤一公司属于中小微建筑企业，随着其业务的不断开拓，目前现有的注册资本金及净资产已无法满足《建筑业企业资质标准》相关规定，为延续煤一公司建筑工程企业资质，拓展市场，持续打造品牌形象，做稳做优基建板块，由全资子公司靖煤公司对煤一公司进行增资。本次增资事项有利于增强煤一公司的资金实力和经营规模实力，增强商业和履约信用，在对外市场竞争中处于相对优势地位；确保煤一公司建筑资质延续，正常参与各类工程项目招投标，提高市场占有率；有助于煤一公司进一步加大机械设备投入，不断提升机械化作业水平，提升安全保障能力，服务煤矿生产，助力智慧矿山建设；有利于开拓新的投资项目，进一步拓展业务能力和经营规模，施工产值能力得到稳步提升，助力公司建筑业务持续稳定发展，提高公司整体经济效益。

2.本次增资的风险

本次增资后，煤一公司未来经营管理过程中可能面临政策、市场、经营、管理等不确定因素带来的风险。公司将密切关注其经营管理状况，不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。

3.对公司的影响

本次增资完成后，煤一公司仍是公司下属全资子公司，公司合并范围未发生变化。本次增资为靖煤公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1.第十届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024年1月10日

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-04

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于全资子公司靖煤公司

对下属白银热电增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过《关于全资子公司靖煤公司对下属白银热电增资的议案》，具体内容如下：

一、增资情况概述

靖煤（白银）热电有限公司（以下简称“白银热电”）为全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简称“靖煤公司”）之全资子公司，为落实国家对火电机组“三改联动”要求及适应国家新型电力系统建设需要，进一步增强白银热电资本实力、优化资本结构，适应不断扩大的生产经营规模，拟由靖煤公司使用自有资金对其增资90,000万元，本次增资完成后，白银热电注册资本由70,000万元增加至160,000万元，仍为靖煤公司之全资子公司。

本次增资事宜不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项需提交公司董事会审议。

二、增资方基本情况

1.企业名称：甘肃靖煤能源有限公司

2.住所：甘肃省白银市平川区大桥路1号

3.法定代表人：张锋刚

4.注册资本：10,000万人民币

5.成立日期：2023年6月13日

6.营业期限：自2023年6月13日至无固定期限

7.经营范围：

许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程质量检测；建设工程勘察；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；电子专用设备销售；包装专用设备销售；冶金专用设备制造；环境保护专用设备销售；特种设备销售；通用设备修理；专用设备修理；日用产品修理；矿山机械制造；矿山机械销售；机械电气设备销售；电气设备修理；发电机及发电机组销售；工业机器人安装、维修；机械零件、零部件销售；金属工具销售；阀门和旋塞销售；五金产品零售；门窗销售；建筑用金属配件制造；光缆销售；建筑陶瓷制品销售；模具销售；保温材料销售；光伏设备及元器件销售；防腐材料销售；泵及真空设备销售；配电开关控制设备销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；电力设施器材销售；风机、风扇销售；炼油、化工生产专用设备销售；光纤销售；电器辅件销售；直饮水设备销售；机械设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；充电控制设备租赁；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8.股权结构：为公司全资子公司

9. 靖煤公司不属于失信被执行人

10、主要财务数据

靖煤公司于2023年6月完成工商登记注册，经2023年10月11日公司第十届董事会第二十七次会议、2023年10月27日2023年第四次临时股东大会审议，通过《关于以靖远矿区部分资产对全资子公司靖煤公司进行增资的议案》，公司以合法拥有的靖远矿区资产对靖煤公司进行整体增资。

三、增资标的基本情况

1.企业名称：靖煤（白银）热电有限公司

2.住所：甘肃省白银市白银区高新技术产业园开发区东纬二路1号

3.法定代表人：冯钦祖

4.注册资本：70,000万人民币

5.成立日期：2012年09月28日

6.经营范围：一般项目：热力生产和供应；发电技术服务；再生资源销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7.股东情况：为靖煤公司之全资子公司

8.白银热电不属于失信被执行人

9.主要财务数据

截止2022年12月31日，白银热电资产总额2,138,551,670.77元，负债总额1,901,099,362.63元，净资产237,452,308.14元，2022年度实现营业收入1,346,244,361.43元，净利润-88,403,660.37元，以上数据经审计。截止2023年11月30日，白银热电资产总额1,992,666,079.44元，负债总额1,736,819,517.46元，净资产255,846,561.98元，2023年前11个月，实现营业收入113,484,509.08元，净利润8,454,300.45元，以上数据未经审计。

四、增资的目的、风险及对公司的影响

1.本次增资的目的

公司本次由全资子公司靖煤公司对白银热电进行增资，是基于国家对火电机组“三改联动”要求及适应国家新型电力系统建设需要，能够满足白银热电机组灵活性改造及供热改造资金需求，有利于提高白银热电经营能力和行业竞争力，优化资产负债结构，符合公司整体战略发展需要。

2.本次增资的风险

本次增资后，白银热电未来经营管理过程中可能面临政策、市场、经营、管理等不确定因素带来的风险。公司将密切关注其经营管理状况，不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。

3.对公司的影响

本次增资完成后，白银热电仍是公司下属全资子公司，公司合并范围未发生变化。本次增资为靖煤公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、第十届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024年1月10日

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-06

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于立项建设下属大水头煤矿

洗煤厂的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过《关于立项建设下属大水头煤矿洗煤厂的议案》，具体内容如下：

一、概述

1.为提高煤炭资源梯级利用率，实现煤炭效益、利润最大化，公司拟实施下属大水头煤矿选煤厂项目，该项目由全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简称“靖煤公司”）作为投资和实施主体进行立项建设，建设项目资金总额28,432.54万元，通过自有资金或银行及其他金融机构借款等方式解决。

2.按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次立项建设大水头煤矿选煤厂项目不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据公司经理层意见，鉴于投资额度较大，提交公司董事会审议。

二、基本情况

（一）拟投资标的情况

1.标的名称：甘肃靖煤能源有限公司大水头煤矿选煤厂

2.建设规模：2.50Mt/a

3.所处位置：甘肃省白银市平川区宝积镇大水头煤矿现有储煤厂西侧。

（二）投资标的所属企业情况

1.名称：甘肃靖煤能源有限公司

2.公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3.法定代表人：张锋刚

4.注册地址：甘肃省白银市平川区大桥路1号1层124室

5.注册资本：壹亿元整

6.成立日期：2023年06月13日

7.经营范围：

许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）建设工程质量检测；建设工程勘察；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；自来水生产与供应。

一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；电子专用设备销售；包装专用设备销售；冶金专用设备销售；环境保护专用设备销售；特种设备销售；通用设备修理；专用设备修理；日用产品修理；矿山机械制造；矿山机械销售；机械电气设备销售、电气设备修理；发电机及发电机组销售；工业机器人安装、维修；机械零件、零部件销售；金属工具销售；阀门和旋塞销售；五金产品零售；门窗销售；建筑用金属配件销售；光缆销售；建筑陶瓷制品销售；模具销售；保温材料销售；光伏设备及元器件销售；防腐材料销售；泵及真空设备销售；配电开关控制设备销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑材料销售；建筑防水卷材销售；电力设施器材销售；风机、风扇销售；炼油、化工生产专用设备销售；光纤销售；电器辅件销售；直饮水设备销售；机械设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；充电控制设备租赁；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8.与公司的关系：为公司全资子公司。

9.靖煤公司不是失信被执行人。

10.靖煤公司于2023年6月完成工商登记注册，经2023年10月11日公司第十届董事会第二十七次会议、2023年10月27日2023年第四次临时股东大会审议，通过《关于以靖远矿区部分资产对全资子公司靖煤公司进行增资的议案》，公司以合法拥有的靖远矿区资产对靖煤公司进行整体增资。

（三）大水头煤矿选煤厂项目情况

1.选煤厂项目主要内容

公司拟建大水头煤矿选煤厂项目主要涉及从新建受煤坑至各个产品卸载点的全部地面生产系统及附属工程所需施工准备、建设及达到设计生产能力所规定的土建工程、设备及工器具购置、安装工程、工程建设其他费用以及预备费、建设期利息、铺底流动资金等投资。

拟建选煤厂工程范围为：从新建受煤坑至各个产品卸载点的全部地面生产系统及附属工程，主要有：大块仓（改造）、智能干选车间，脱粉车间、受煤坑、主厂房、浓缩车间、栈桥及卸载点、浮选药剂库、变电所、锅炉房、集控化验楼、厂区设施、地基处理、拆除工程（现有洗选系统），道路、护坡、土方等，包括：选煤厂的全部土建、机械设备购置、配电、照明、给排水、采暖、通风除尘、消防、环保、安全、卫生、防雷、监测、通信、控制系统、智能化等。

2.选煤厂项目建设工期

选煤厂工程建设从设计到移交生产主要分为三个阶段，即设计阶段、施工阶段和设备调试联合试运转阶段。整个选煤厂建设工期共18个月，其中初步设计为3个月，施工期为13个月，设备调试联合试运转2个月。

3.项目投资费用估算、资金来源及收益情况

本项目建设总资金28,432.54万元，含铺底流动资金693.01万元。其中：土建工程费7,588.18万元，安装工程费 5,584.57万元，设备及工器具购置费11,302.26万元。

由全资子公司靖煤公司作为项目的投资和实施主体，拟以自有资金或通过银行及其他金融机构借款等方式解决。

根据可研报告测算，项目投资内部收益率所得税前为54.16%，税后为39.73%。

三、本次大水头煤矿选煤厂立项建设的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

大水头煤矿是公司下属主力生产矿井，随着开采深度、井下煤质变化，煤矿主要可采煤层原煤的各项煤质指标波动范围较大，平均灰分波动范围在8.09～36.68%之间，平均硫分波动范围在0.10～2.36%之间，开采过程中，有大量夹矸和顶、底板岩石混入原煤中，使原煤灰分升高且不稳定。为保证大水头煤矿煤炭产品质量稳定，提升煤炭资源利用效率，提高产品煤质量和市场竞争力，按照大水头煤矿生产需要和长远规划，由全资子公司靖煤公司实施建设大水头煤矿选煤厂项目，以满足用户及市场竞争的需要，提高企业抗风险能力和经济效益。

（二）存在的风险

大水头煤矿选煤厂项目采用国内外先进成熟的选煤工艺，设备选型以技术先进、安全可靠、经济合理为原则，风险因素较小且可控，项目建成后，未来经营管理过程中可能面临政策、市场、经营、管理等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。

（三）对公司的影响

大水头煤矿选煤厂项目基于煤炭市场需求和产品目标市场，结合大水头煤矿煤种、煤质特性、工业用途，以炼焦配煤和动力煤作为洗选方向，充分考虑不洗、半入洗和全入洗的可操作性，洗选加工后可作为炼焦配煤、化工用煤，可以优化产品结构，适应煤质及市场变化，可提高公司煤炭的利用价值，创造良好的经济效益和社会效益，更符合国家能源及环保产业政策，有利于公司持续、健康、高质量发展。

四、备查文件

1.第十届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024年1月10日

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-07

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于立项建设下属魏家地煤矿

洗煤厂的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过《关于立项建设下属魏家地煤矿洗煤厂的议案》，具体内容如下：

一、概述

1.为提高煤炭资源梯级利用效率，增加煤炭产品附加值，实现煤炭效益、利润最大化，公司拟实施魏家地煤矿选煤厂项目，该项目由全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简称“靖煤公司”）作为投资和实施主体进行立项建设，建设项目总资金41,970.32万元，通过自有资金或银行及其他金融机构借款等方式解决。

2.按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次魏家地煤矿选煤厂项目不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据公司经理层意见，鉴于投资额度较大，提交公司董事会审议。

二、基本情况

（一）拟投资标的情况

1.标的名称：甘肃靖煤能源有限公司魏家地煤矿选煤厂

2.建设规模：3.50Mt/a

3.所处位置：甘肃省白银市平川区魏家地煤矿原矿井主、副、风井联合工业场地南侧

（二）投资标的所属企业情况

1.名称：甘肃靖煤能源有限公司

2.公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3.法定代表人：张锋刚

4.注册地址：甘肃省白银市平川区大桥路1号1层124室

5.注册资本：壹亿元整

6.成立日期：2023年06月13日

7.经营范围：

许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）建设工程质量检测；建设工程勘察；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；自来水生产与供应。

一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；电子专用设备销售；包装专用设备销售；冶金专用设备销售；环境保护专用设备销售；特种设备销售；通用设备修理；专用设备修理；日用产品修理；矿山机械制造；矿山机械销售；机械电气设备销售、电气设备修理；发电机及发电机组销售；工业机器人安装、维修；机械零件、零部件销售；金属工具销售；阀门和旋塞销售；五金产品零售；门窗销售；建筑用金属配件销售；光缆销售；建筑陶瓷制品销售；模具销售；保温材料销售；光伏设备及元器件销售；防腐材料销售；泵及真空设备销售；配电开关控制设备销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑材料销售；建筑防水卷材销售；电力设施器材销售；风机、风扇销售；炼油、化工生产专用设备销售；光纤销售；电器辅件销售；直饮水设备销售；机械设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；充电控制设备租赁；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8.与公司的关系：为公司全资子公司。

9.靖煤公司不是失信被执行人。

10.靖煤公司于2023年6月完成工商登记注册，经2023年10月11日公司第十届董事会第二十七次会议、2023年10月27日2023年第四次临时股东大会审议，通过《关于以靖远矿区部分资产对全资子公司靖煤公司进行增资的议案》，公司以合法拥有的靖远矿区资产对靖煤公司进行整体增资。

（三）本次魏家地煤矿选煤厂项目情况

1.选煤厂项目主要内容

公司拟建魏家地煤矿选煤厂项目主要涉及从筛分车间（改造）始至新建产品仓的全部地面生产系统及附属工程所需施工准备、建设及达到设计生产能力所规定的土建工程、设备及工器具购置、安装工程、工程建设其他费用以及预备费、建设期利息、铺底流动资金等的投资。

拟建选煤厂工程范围为：从筛分车间（改造）始至新建产品仓的全部地面生产系统及附属工程（浮选药剂库、介质库、主厂房10kV变电所、产品仓变电所、空车地磅房、重车地磅房、洗车装置）、厂区设施、地基处理、筛分车间的改造工程、现有进场道路改造等。包括：选煤厂的全部土建、机械设备购置、配电、照明、给排水、采暖、通风除尘、消防、环保、安全、卫生、防雷、监测、通信、控制系统、智能化等。

2.选煤厂项目建设工期

选煤厂工程建设从设计到移交生产主要分为三个阶段，即设计阶段、施工阶段和设备调试联合试运转阶段。整个选煤厂建设工期共18个月。其中初步设计为3个月，施工期为13个月，设备调试联合试运转2个月。

3.项目投资费用估算、资金来源及收益情况

选煤厂建设项目总资金估算为41,970.32万元，含铺底流动资金838.39万元。其中：土建工程费用13,892.90万元，设备及工器具购置费用15,467.83万元，安装工程费用7,129.17万元。

由全资子公司甘肃靖煤能源有限公司作为项目的投资和实施主体，拟以自有资金或通过银行及其他金融机构借款等方式解决。

根据可研报告测算，项目投资内部收益率所得税前为35.67%，所得税后为25.67%。

三、本次魏家地煤矿选煤厂立项建设的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

魏家地煤矿是公司下属主力生产矿井，随着开采深度、井下煤质变化，开采过程中，有大量夹矸和顶、底板岩石混入原煤中，生产原煤灰分波动大，在16.08%～65.56%之间。原煤不经洗选加工直接销售，难以保证煤炭产品质量的稳定。为保证煤炭产品质量的稳定，提升煤炭资源利用效率，提高产品煤质量和市场竞争力，按照魏家地煤矿生产需要和长远规划，由全资子公司靖煤公司实施建设魏家地煤矿选煤厂项目，以满足用户及市场竞争的需要，提高企业抗风险能力和经济效益。

（二）存在的风险

魏家地煤矿选煤厂项目采用国内外先进成熟的选煤工艺，设备选型以技术先进、安全可靠、经济合理为原则，风险因素较小且可控，项目建成后，未来经营管理过程中可能面临政策、市场、经营、管理等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。

（三）对公司的影响

魏家地煤矿选煤厂项目基于煤炭市场需求和产品目标市场，结合魏家地煤矿煤种、煤质特性、工业用途，以炼焦配煤和动力煤作为洗选方向，充分考虑不洗、半入洗和全入洗的可操作性，洗选加工后可作为炼焦配煤、化工用煤，可提高公司煤炭的利用价值，创造良好的经济效益和社会效益，更符合国家能源及环保产业政策。

四、备查文件

1.第十届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024年1月10日

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-03

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议于2024年1月8日下午三点半在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年12月28日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。公司董事长许继宗先生因会议冲突，以通讯方式表决，经与会董事一致推举，本次现场会议由董事、总经理张锋刚先生主持，公司监事、高管、班子部分成员以及相关部室负责人列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1、关于全资子公司靖煤公司对下属白银热电增资的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于全资子公司靖煤公司对下属白银热电增资的公告》。

2、关于全资子公司窑煤公司参加公开竞买暨关联交易的议案；

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案为关联交易事项，根据规定，5名关联董事许继宗、张锋刚、朱新节、王志民、王立勇回避表决。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于全资子公司窑煤公司参加公开竞买暨关联交易的公告》。

3、关于立项建设下属大水头煤矿洗煤厂的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于立项建设下属大水头煤矿洗煤厂的公告》。

4、关于立项建设下属魏家地煤矿洗煤厂的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于立项建设下属魏家地煤矿洗煤厂的公告》。

5、关于全资子公司靖煤公司对下属煤一公司增资的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于全资子公司靖煤公司对下属煤一公司增资的公告》。

6、关于全资子公司靖煤公司对下属华能公司增资的议案。

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于全资子公司靖煤公司对下属华能公司增资的公告》。

公司独立董事对上述相关事项进行了审核，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事2024年第一次专门会议审核意见》。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事2024年第一次专门会议审核意见。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024年1月10日

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