警惕“李鬼”耍花招！多家券商紧急打假

元宇宙app下载 2023年05月18日 10:34 57 Connor

非法证券活动屡禁不止，“李鬼”又来耍花招！

近日，方正证券官微发布提示公告，称近期有不法分子使用带有公司LOGO的二维码，诱骗投资者下载虚假APP，以一些机构破产清算、资金链断裂等原因，谎称已将相应债券抵押给公司，假借公司名义骗取客户信任，利用退学费、解冻费、所得税保证金为由实施诈骗。

除了方正证券外，《国际金融报》记者发现，3月中下旬以来已有10余家券商陆续发布风险提示公告，提醒广大投资者警惕非法证券活动，积极保护自身财产安全。

法律人士表示，投资者无论是通过民事诉讼还是刑事报案，一旦被骗，维权都特别困难。其经历的案件，当事人都是报案处理，不过能成功追回款项的寥寥无几。因此，投资者提高防诈骗意识尤为重要。

券商公告打假

方正证券官微发布的提示公告显示，近期公司发现有不法分子使用带有公司LOGO的二维码，诱骗投资者下载“方正在线”、“FDS”APP，以“北京知金大鹏教育科技有限公司”等机构破产清算、资金链断裂等原因，谎称已将相应债券抵押给公司，假借公司名义骗取客户信任，利用退学费、解冻费、所得税保证金为由实施诈骗。

方正证券申明，“方正在线”、“FDS ”APP是假冒方正证券的APP，公司已向相关部门举报。如投资者已在上述APP开展交易，建议报警。

相似的是，中山证券此前也发文提醒表示，近期发现有不法分子以北京某教育科技有限公司破产向消费者退费为由，声称“消费者可以用买债的形式拿到退款”，假冒公司名义从事诈骗、非法集资等违法行为的情况。主要违法行为如下：

（一）虚构公司营业执照电子影像、公司印章电子影像、使用含公司名称相关城市名称的软件冒充中山证券交易软件、虚构与公司的债权转让协议实施欺诈行为；

（二）假冒“中山证券退费客服”人员通过聊天软件，向投资者发送虚假营业执照、虚假“债权转让协议”、以及含有非中山证券APP交易软件的压缩包，诱导投资者下载使用并实施欺诈行为；

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（三）通过诱导投资者转账至非中山证券的第三方收款账号，疑似诈骗、非法集资。

除以上券商外，记者注意到，3月中下旬以来已有10余家券商陆续发布风险提示公告，提醒广大投资者警惕非法证券活动，积极保护自身财产安全。其中就包括长江证券、川财证券、大通证券、安信证券、华鑫证券、中银证券、华宝证券等。

长江证券提示，近日，公司发现有不法分子假冒长江证券及长江证券工作人员名义，在微博、微信群、小红书、抖音等自媒体平台，开展非法证券投资咨询等行为，严重侵犯了公司及不明真相的投资者合法权益。对此，公司表示强烈谴责，并保留进一步追究其法律责任的权利。

另外，长江证券表示，敬请投资者予以注意：陌生来电不轻信；未知链接不点击；个人信息不透露；保持审慎不转账。

中信证券表示，近期，发现多起利用公司有关员工公示信息制作虚假材料，冒充公司实施诈骗的活动。多起伪造该公司LOGO、证章、微信、开户页面、二维码、手机APP以及其他交易软件，诱导客户进行充值、转账从事所谓“一级市场交易”，主动给客户打电话、通过“朋友”介绍、通过“抖音”等媒介推荐股票或邀请客户加入聊天群、股票交流群。通过不明人士或渠道下载假冒公司的开户软件、交易软件进行证券交易，假冒公司名义诱导将资金划转其他第三方机构及账户，上述违法行为不但侵害了该公司的合法权利，同时也严重地侵害了广大投资者的合法权益。

提高防诈意识

纵观近期的券商提示公告，当下券业“李鬼”的诈骗手段主要有：以机构破产清算、资金链断裂为由，谎称已将相应债券抵押给公司，假借公司名义骗取客户信任，利用退学费、解冻费、所得税保证金为由实施诈骗；冒充券商工作人员，在微博、微信群、小红书、抖音等自媒体平台开展非法证券投资咨询等行为；假借券商名义，诱导投资者转账至第三方收款账号或虚假交易软件等。

为进一步帮助投资者明辨真伪，远离非法证券活动，长江证券就市场上不断翻新的非法证券活动收集整理如下：

内容来源：长江证券官网

“李鬼”花招层出不穷，非法证券活动屡禁不止。对此，财经评论员张雪峰认为，“非法证券活动屡禁不止的问题主要出在监管不力、法律制度不完善、行业自律不严格等方面。监管部门还是需要继续加强对证券市场的监管力度，加强对非法证券活动的打击力度，完善相关法律法规，加强行业自律，提高投资者的保护力度。”

那么，如若不幸遭遇诈骗，投资者该如何进行维权？

对此，《国际金融报》记者采访了处理过多起类似案件的北京市隆安律师事务所张特律师。

张特向记者表示，“我遇到过多起假冒券商、证券分析师、炒股QQ群、微信群、网上交易平台等类似的案件，投资者一旦被骗支付了款项，钱很快被转移走，转走的途径各种各样，有的直接就是国外注册的平台，投资者完全不知道对方身份、收款账号等。”

“这种情况下，一旦被骗，投资者无论是通过民事诉讼还是刑事报案，维权都特别困难。我经历的案件，当事人都是报案处理，不过能成功追回款项的寥寥无几。因此，投资者提高防诈骗的意识尤为重要。”张特说道。

据张特介绍，这类案件一般涉嫌非法经营、诈骗。其中，微信群杀猪盘一类多按诈骗处罚，非法证券投资咨询、炒股软件等招揽投资者的多按非法经营处理。

张特建议，投资者在投资以前，还是要看资质、看汇款账号、看营销手段、看互联网址，选择正规的平台投资。同时，从相关案件来看，转款的途径主要是通过银行、微信、支付宝等，这类机构应该加强对这类转款的识别限制，以减少投资者损失。

张雪峰认为，投资者可以通过以下几个方面提高防诈骗意识：首先，要保持警惕，不轻易相信陌生人的投资建议；其次，要了解证券市场的基本知识，不盲目跟风投资；再次，要选择正规的证券公司进行投资，不轻易相信非正规渠道的投资机会；最后，要保护好自己的账户信息和资金安全，不轻易将账户信息和资金转移给他人。

记者陆怡雯

标签：李鬼耍花招券商打假警惕