深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2023年第一次会议决议公告

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2023-003

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2023年第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2023年第一次会议于2023年3月2日以通讯表决方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据《公司章程》的规定，经公司总裁提名并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会聘任钟桂全先生（简历附后）为公司高级副总裁，任期与本届董事会任期相同。

二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行申请授信的议案》；

因业务发展需要，公司向银行申请综合授信，授信金额合计78,000万元，具体如下：

根据公司业务发展需要，公司向渤海银行股份有限公司深圳前海分行申请金额不超过人民币20,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

根据公司业务发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行申请金额不超过人民币10,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

根据公司业务发展需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币12,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

根据公司业务发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行申请金额不超过人民币6,000万元整（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），并由全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保，上述授信额度项下单笔融资不再另行出具董事会决定。

根据公司业务发展需要，公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币20,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

根据公司业务发展需要，公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币10,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

三、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于对外担保的议案》；

展开全文

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二日

附件

钟桂全先生简历

钟桂全先生，现年49岁，毕业于五邑大学计算机及应用专业。钟桂全先生1998年至今任职于本公司，历任公司研发中心总经理、总裁助理兼证券软件总部联席总经理、副总裁，现任公司高级副总裁。

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-006

深圳市金证科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年3月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年3月21日14时00分

召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年3月21日至2023年3月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会2023年第一次会议审议通过，详见2023年3月3日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（）披露的相关公告。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2023年3月17日（上午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

2、请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

3、个人股东请提供本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

六、其他事项

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

邮政编码：518057

联系人：陈志生

联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

2023年3月2日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市金证科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月21日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-004

深圳市金证科技股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称：深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐普生科技”）、珠海齐普生科技有限公司（以下简称“珠海齐普生”）

●本次为齐普生科技（含珠海齐普生）提供的担保额度不超过74,000万元（人民币元，下同），公司为其提供的担保余额为109,850万元。

●对外担保逾期的累计数量：无；

●上述担保无反担保。

一、担保情况概述

2023年3月2日，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金证股份”）第七届董事会2023年第一次会议审议通过了《关于对外担保的议案》。

公司全资子公司齐普生科技及全资孙公司珠海齐普生因部分银行综合授信即将到期，拟向银行重新申请综合授信额度；同时因经营需要须向银行申请综合授信用于日常经营活动，公司拟为齐普生科技、珠海齐普生向银行申请的综合授信提供担保，具体担保情况如下：

1、公司拟为齐普生科技向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币6,000万元整提供保证担保。此次担保授信期限为12个月，授信用途为支付货款等日常经营周转。

2、公司拟为齐普生科技向上海浦东发展银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币15,000万元整提供连带责任保证担保，担保期限为24个月，担保金额用于企业日常经营，授信的实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准。

3、公司拟为齐普生科技向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币5,000万元整提供连带责任保证担保，授信期限不超过12个月，贷款用途用于企业日常经营开支，担保的实际金额、期限、币种、贷款用途以银行的最终审批结果为准。

4、公司拟为齐普生科技向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币9,500万元整提供连带责任保证担保，担保期限为12个月，用途为企业采购支付。

5、公司拟为齐普生科技向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元整提供连带责任保证担保，担保期限为24个月，用途为企业采购支付。

6、公司拟为齐普生科技向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信业务提供连带责任保证担保，本次担保的最高债权额为人民币6,500万元债权，担保期限为24个月，担保金额用于企业日常经营，授信的实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准。

7、公司拟为齐普生科技向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币15,000万元整提供连带责任保证担保，担保期限为24个月，其中额度与珠海齐普生共用，对珠海齐普生亦提供连带责任保证担保，担保金额用于企业日常经营，授信的实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准。

8、公司拟为齐普生科技在中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的不超过折合人民币7,000万元整的授信余额本金，及其利息、相关费用等提供连带责任保证担保。所担保的具体授信形式（包括但不限于贷款、票据、包含信用证、贵金属租赁等该银行可办理的各类授信业务）,币种、金额、利率、期限、还款方式等以债务人与银行签订的相关合同为准。前述担保金额不包含此前公司股东大会或董事会已审议通过的可向银行提供的担保金额。本决议自股东大会审议通过后生效，有效期为两年。

本事项已经公司第七届董事会2023年第一次会议审议通过。截至本公告披露日，公司累计有效的对外担保总额为168,400万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为47.67%，在本次对外担保议案审议通过后，公司累计有效的对外担保总额为159,900万元。

因齐普生科技、珠海齐普生截至2022年第三季度末财务报表的资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、齐普生科技基本情况

公司名称：深圳市齐普生科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440300758632909X

类型：非上市股份有限公司

法定代表人：李结义

注册资本：25,000万元

成立日期：2004年03月01日

住所：深圳市福田区侨香路一冶广场2栋B座1705房

经营范围：计算机软硬件产品及其配套设备的技术开发、销售、上门维修服务；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；楼宇智能化产品的技术开发及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；市政工程设计与施工（凭资质证经营）；计算机技术服务；计算机信息系统集成。许可经营项目是：职业技能培训；劳务派遣（不含人才中介）。

股权结构：

截至2022年9月30日，齐普生科技资产总额为211,562.08万元，负债总额为156,223.85万元，资产净额为55,338.23万元，营业收入为258,757.16万元，净利润为2,269.97万元。

2、珠海齐普生基本情况

公司名称：珠海齐普生科技有限公司

统一社会信用代码：91440400MA55X8L14U

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：乔东斌

注册资本：18,000万元

成立日期：2021年01月28日

住所：珠海市横琴新区环岛东路1889号横琴·澳门青年创业谷18栋201室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；软件销售；互联网设备销售；数字视频监控系统销售；电子产品销售；国内贸易代理；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）。

股权结构：珠海齐普生为齐普生科技的全资子公司。

截至2022年9月30日，珠海齐普生资产总额为86,413.72万元，负债总额为69,951.20万元，资产净额为16,462.52万元，营业收入为100,110.99万元，净利润为1,489.15万元。

三、董事会意见

齐普生科技为公司全资子公司，珠海齐普生为公司全资孙公司，本次担保是基于两家企业经营发展的需要。公司董事会认为齐普生科技和珠海齐普生经营情况正常，资信良好，公司为两家企业提供担保的风险可控。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会同意本次提供担保的事项。因齐普生科技、珠海齐普生2022年第三季度末财务报表的资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2023年3月2日，公司累计对外担保（含反担保）总额为168,400万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为47.67%，其中公司对齐普生科技（含珠海齐普生）的担保总额为168,400万元，担保余额为109,850万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为31.10%。公司无逾期对外担保。

五、备查文件

《深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2023年第一次会议决议》

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二日

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2023-005

深圳市金证科技股份有限公司

关于修订公司章程部分条款的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月对2019年限制性股票激励对象中已离职员工和个人层面绩效考核结果不合格员工的限制性股票进行回购注销，导致公司总股本发生变化。鉴于公司总股本变动为940,815,005股,公司注册资本相应变动为940,815,005元，为保证《公司章程》与实际情况的一致性，并结合《公司章程》第一百九十三条的规定，拟对公司章程的有关条款进行修订。具体修订意见如下：

本次《公司章程》部分条款的修订尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二日