扬子晚报网4月10日讯（通讯员 国武 记者 陈勇）随着非法证券期货活动逐渐从线下转移到线上，不法分子利用网络平台大肆进行宣传、引流、展业和获利，这些行...
沙区警方顺藤摸瓜打掉一个涉嫌掩隐犯罪团伙
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2023年04月28日 09:07 71
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近日，重庆市沙坪坝区公安分局刑侦支队联合磁器口派出所在办理刘某帮助信息网络犯罪案时，察觉到该案极可能涉及到团伙犯罪。民警通过调查走访发现，犯罪嫌疑人唐某组织其团伙共计15人流窜在重庆市沙坪坝区、江北区、九龙坡区、高新区等地日租房内，为境外诈骗团伙转移涉诈资金，参与集体诈骗犯罪活动。
民警抓获犯罪嫌疑人（央广网发 沙坪坝区公安分局供图）
该团伙分工明确、组织严密，为了躲避警方侦查，所有成员都分散在主城各地居住，私下联系时从不使用真名，也不使用电话及微信、QQ等主流社交软件进行联系，而是通过境外非法社交软件交流沟通，且每次约定集中“跑分”时都会更换不同的作案地点。该团伙组织者唐某某通过非法手机APP寻找并接受境外上游诈骗集团指令，团伙成员张某某带领其他成员负责操作手机银行提取现金，并存入指定账户，将现金流水兑换到境外集团提供的虚拟货币“USDT”上，从而实现将赃钱“洗白”的目的。
确定了每一名嫌疑人的身份信息和落脚地址后，民警迅速采取抓捕行动，在江北区五里店一日租房内将该团伙15名犯罪嫌疑人全部抓获。据查证，该团伙日“洗钱”流水超过10万元人民币。（李冉）
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