中顺洁柔纸业股份有限公司2022年度报告摘要

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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司创始人邓颖忠先生于1979年开启创业历程，从精耕纸品加工开始，经过四十余年，公司发展成为集研发、生产及销售为一体的多元化集团企业，是国内首批A股上市的主营生活用纸企业。公司始终围绕着“产品要品牌，企业要品牌，做人更要品牌”的经营理念，将“只在乎您”的品牌理念践行到实处，持续为消费者提供健康、安全、环保、舒适、便捷的产品及服务。

公司目前拥有洁柔、太阳、朵蕾蜜三大品牌；产品涵盖卫生纸、纸面巾、纸手帕、餐巾纸、湿巾、厨房纸巾、个人护理产品（卫生巾）、洁面巾等。主要情况如下：

1、生活用纸

Lotion系列：专为女性消费者及婴童等群体研发的蕴含保湿因子乳霜面纸。精选优质100%原生木浆，添加优质保湿乳霜，柔软、细腻、润滑，是消费者信赖的专业乳霜面纸。

Face系列：柔韧可湿水面纸，湿水不易破，可做洗脸巾。其中油画系列和锦鲤系列更是集品质生活和家居艺术于一体，堪称“纸巾中的艺术品”。

棉柔感系列：柔厚如棉、蓬软亲肌，采用新一代压花工艺，经多次独立压花及纯物理复合技术，使压花精美的同时锁住层层间的空气，让触感更加轻盈，摸得到的蓬软厚实感。

太阳品牌：优选原材料，极致性价比，主打年轻化和下沉市场，作为主品牌洁柔的有力补充。

厨房系列：厨房干巾选用100%原生木浆，产品更吸油更吸水，符合欧美食品接触纸检测标准，更好的满足家庭多功能擦拭需求。厨房湿巾，劲速去污不伤手。

2、护理用品

朵蕾蜜卫生巾2022年推出全新VI，真吸、零感吸两大全新系列在全渠道推广，实现全域零售，并对梦幻少女系列进行升级，塑造朵蕾蜜品牌价值。

3、健康精品

柔肤净颜系列洁面巾：专研肌肤护理，甄选植物纤维，升级工艺，双面纹路设计，一面清洁，一面护肤，双重呵护，给予肌肤洁净的新舒适体验。

丝柔宠护系列洁面巾：携手全球知名品质纤维生产商，100%严选巴西、印尼进口优质植物纤维，湿法纺丝萃取成丝，水刺柔织锻造成巾，打造独特的“柔韧+”洁面巾，产品还通过第三方皮肤刺激性测试，给足肌肤安全感。

商旅便携系列：为解决商旅、户外人群倡导多种品质生活的问题，特开发商旅便携系列产品，如一次性压缩毛巾、一次性浴巾等，携带方便、干净卫生，随时随地守护消费者健康。

抑菌防护系列：公司积极响应政府号召增加生产口罩业务，所生产的医用外科口罩具备“高效过滤、呼吸阻力小、佩戴舒适”特性，为全社会提供优质的保障物资，未来，公司也将继续为消费者的健康呼吸保驾护航。

基础护理系列湿巾：为满足不同人群、不同用途的使用痛点，推出餐前后、外出、运动后、户外等场景高级护理，8道工艺过滤净化的等离子纯净水，亲肤无刺激，擦去肌肤的黏着感，保持健康洁净的肌肤。

消毒杀菌系列湿巾：物理安全杀菌，畅享健康生活，洁柔卫生湿巾亲肤新体验，99.9%杀菌率，为肌肤打造安全舒心的环境，材质采用面护级布料，不止净肤更亲肤。

母婴系列湿巾：随着季节的变化，公司关注到婴幼儿人群外出的卫生问题已经成为越来越多妈妈们的顾虑，专为宝宝肌肤研制的手口清洁湿巾，甄选无毒级无刺激的配方让宝宝用的安心，妈妈更放心。

湿厕纸：为解决用户如厕痛点，特推出针对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌杀菌湿厕纸，材质甄选植物纤维素纤维无纺布，环保可降解，不堵塞马桶，让消费者感受一抹舒爽的全新体验。

4、商消产品

商消产品随着市场变化，也在不断升级丰富，除了传统面向物业保洁、餐饮酒店、高流量场所的擦手纸、小盘纸、餐巾纸之外，还增加了卫生间香氛、洗手液、一次性毛巾、浴巾、压缩毛巾等系列产品及配套周边；同时公司也在研发多功能纸巾系列，以优化客户体验和满足客户需求为导向，持续推出更高质量的清洁卫生解决方案。面对越来越多的机关及企事业单位的日常福利需求，团购产品也不断推出线上线下渠道区隔品，全方位满足市场需求。

中国生活用纸行业竞争依然激烈，行业集中度有待进一步提高，消费者对健康生活理念不断加强，对品牌的关注与选择也在不断提高，行业内产品质量的关注依然突出。在此情况下，公司通过持续的品牌建设和品质保障，步伐稳健的产能布局与渠道扩张，已成为市场上高端生活用纸的代表品牌之一，稳居生活用纸行业第一梯队，得到广大消费者及市场的认可。此外，公司一直秉持“只在乎您”的品牌理念，持续深耕消费者需求，利用强大的研发创新能力，持续进行产品升级优化，致力于为广大消费者提供更优质舒适，更贴合个性化需求的产品，提升消费者对于公司产品的美誉度，持续强化和巩固品牌力，实现产品全国性的覆盖。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）实际控制人倡议员工增持公司股票的事项

公司于2021年5月9日收到公司董事、实际控制人邓颖忠先生的《关于倡议全体员工增持股票的函》，邓颖忠先生基于对公司未来持续发展前景的信心，倡议公司及下属控股公司全体员工积极买入公司股票，并承诺：“凡在2021年5月10日至 2021年5月31日期间净买入中顺洁柔股票（不低于1,000 股），且连续持有至2022年5月30日并在职的员工，若因在前述期间买入公司股票产生的亏损，由其本人予以全额补偿；若产生收益，则全部归员工个人所有” 。截至2022年5月30日（计算亏损日），参与倡议增持股票的员工，其个人净买入股票均价均高于2022年5月30日收盘价10.86元/股（除权除息前），倡议人邓颖忠先生需向增持公司股票的员工进行补偿。截至2022年6月3日，该承诺事项已履行完毕，相关内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于实际控制人倡议员工增持公司股票承诺事项履行完毕的公告》（公告编号：2022-23）。

（二）《2022年股票期权与限制性股票激励计划》实施情况：

2022年12月20日，公司分别召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议及2023年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》，具体内容请关注公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

2023年1月4日，公司监事会发表了关于《2022年股票期权与限制性股票激励计划》激励对象名单的公示情况说明及核查意见。同时公司发布关于2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告。

2023年1月31日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2023年1月31日作为首次授予日，向符合授予条件的686名激励对象共计授予1,566.50万份股票期权，行权价格为9.48元/股；向符合授予条件的694名激励对象共计授予2,176.50万股限制性股票，授予价格为6.32元/股。

2023年2月24日，公司已完成2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的登记工作，登记数量：1548万份，授予登记人数：654人，股票期权简称：中顺JLC3，股票期权代码：037336。2023年3月6日，公司已完成2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，登记数量2096.15万股，授予登记人数：617人，股票上市日期：2023年3月7日。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2023年4月7日以短信、电子邮件等方式发出，并于2023年4月18日在公司五楼中央会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，其中，董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、Yu Ep. Rachel Jing女士、独立董事何国铨先生、刘叠先生、葛光锐女士以通讯方式出席。公司全体监事会成员、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。

《2022年年度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

《2022年年度报告摘要》内容刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

公司监事会对该议案发表了意见，具体详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上披露的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》。

（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（年度董事会工作报告》。

独立董事何国铨先生、刘叠先生、何海地先生向董事会提交了2022年度述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

《独立董事述职报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度环境、社会与管治（ESG）报告的议案》。

内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）报告》。

（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2022年度内部控制自我评价报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

公司独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上披露的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。

（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。

内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（年度财务决算报告》。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上披露的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司2022年度利润分配预案为：以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购股份后的股份数为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.62元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上披露的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（八）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》。

公司高级管理人员2022年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。具体薪酬情况详见《2022年年度报告》之“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

公司独立董事对该事项发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

刘鹏先生、张扬先生为本议案的关联人，回避了该议案的表决。

（九）会议审议了《关于公司董事2022年度薪酬的议案》。

具体薪酬情况详见《2022年年度报告》之“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

公司独立董事对该事项发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

全体董事为本议案的关联人，回避该议案的表决，该议案将直接提交至2022年年度股东大会审议。

（十）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

为了保证财务审计工作的顺利平稳进行，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该议案分别发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（年度审计机构的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上披露的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》。

《2023年第一季度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上披露的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。

（十二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》。

根据相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中的1,895,900股进行注销。本次注销完成后，公司股份总数将由1,333,137,969股变更为1,331,242,069股。同时提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理上述注销相关手续。

内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上披露的《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的公告》。

公司独立董事对该事项发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

根据相关规定和公司实际情况，公司对回购专用证券账户中的1,895,900股进行注销。因此，公司注册资本将由133,313.7969万元减少至133,124.2069万元，总股本将由133,313.7969万股减少至133,124.2069万股。

内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上披露的《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

修订后的《公司章程（2023年4月）》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

此议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开2022年年度股东大会的议案》。

公司拟于2022年5月11日（星期四）召开2022年年度股东大会。

内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十一次会议决议。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-28

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月11日（星期四），中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中山市西区彩虹大道136号公司五楼中央会议室，以现场方式召开2022年年度股东大会。具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2023年5月11日（星期四）14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月11日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2023年4月28日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至2023年4月28日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：中山市西区彩虹大道136号公司五楼中央会议室。

二、会议审议事项

1、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

2、议案5、议案9、议案10为特别议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(下转B46版）

本版导读

2023-04-20

2023-04-20